İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Ahbap Derneği’ne yönelik soruşturması kapsamında gözaltına alınan O.U. hakkında bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda, işlemlerin özellikle 2023 yılından itibaren olağandışı şekilde arttığı iddiası yer aldı.
6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ahbap Derneği ile birlikte yürütülen yardım çalışmalarıyla kamuoyunda öne çıkan O.U., cuma günü sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Hazırlanan raporda, O.U. ile kardeşi T.U. ve aileyle bağlantılı olduğu belirtilen bazı şirketlerin hesap hareketlerinin, dosya kapsamında incelenen Ahbap Derneği bağlantılı Y.K. hesabı ve Y.K. ile mali ilişkisi bulunan kişiler yönünden karşılaştırıldığı ifade edildi.
Doğrudan para transferi iddiası
Raporda, O.U., T.U. ve bağlantılı şirketler ile Ahbap Derneği ve Y.K. arasında doğrudan para transferi kaydına rastlanmadığı belirtildi. Buna karşın hesap hareketlerinde, aralarında doğrudan bağlantı kurulmasa da tekrar eden iki ayrı dolaylı mali bağlantı hattı tespit edildiği kaydedildi.
İlk dolaylı bağlantı hattı
Birinci bağlantı hattında, O.U.’nun S.A., B.Z. ve E.K. ile toplam 802 bin 350 TL tutarında parasal ilişkisinin bulunduğu ileri sürüldü. Bu üç kişinin her birinin de M.S.K. ile ayrı ayrı mali teması olduğu; M.S.K.’nin ise Y.K.’ya iki işlemde toplam 550 bin TL gönderdiğinin belirlendiği ifade edildi. Ayrıca, anılan kişilerin yalnızca O.U. çevresiyle sınırlı kalmayarak, T.U. ve bağlantılı şirket hesaplarında da tekrar eden ve yüksek tutarlara ulaşan işlem tarafları olduğu bildirildi.
İkinci bağlantı hattı ve çok katmanlı yapı
İkinci bağlantı hattında ise T.U. hesabına dört işlemde toplam 231 bin 710 TL gönderen G.A.’nın, A.K.’dan üç işlemde toplam 70 bin TL aldığı; Y.K.’nın A.K.’ya 450 bin TL gönderdiği tespit edildiği aktarıldı. Raporda, bu yapının aynı paranın aktarımını kanıtlayan tekil bir fon transferinden ziyade, tekrar eden ortak kişiler üzerinden oluşmuş çok katmanlı bir dolaylı mali ilişki ağı niteliğinde olduğu ifadelerine yer verildi.
Bu içerik, İnternet üzerinden toplanan bilgilerden yola çıkılarak yeniden yorumlanmıştır. İçeriğin ve görsellerin üretiminde Yapay Zeka sistemleri kullanıldığından dolayı doğruluğunu teyit için mutlaka kendi araştırmanızı yapınız.
Anahtar Kelimeler: İstanbul Ahbap soruşturması bilirkişi raporu
